СК завершил расследование уголовного дела в отношении владельца брестского казино «Метелица»

TOMIN.BY

Окончено расследование уголовного дела по обстоятельствам хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек. Об этом сообщили в УСК Республики Беларусь по Могилевской области.

Обвиняемый по уголовному делу, 38-летний уроженец Еревана, открыл в Бресте легальный  игорный бизнес, одним из структурных подразделений которого было казино «Метелица». Намеревался он приобрести также и казино «Ва-Банк» в Могилеве.

По договоренности с владельцем могилевского игорного заведения, обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет казино.

«Не имея собственных средств для приобретения казино, обвиняемый решил  мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и т.д. Для этого он воспользовался пластиковыми карточками, так называемый «белый пластик», при помощи которых со счетов банков, путем не санкционированного доступа пытался похитить в общей сумме более 4 млрд рублей, однако часть транзакций была банками отклонена,  поэтому злоумышленнику удалось похитить более 1 миллиарда рублей», - рассказали в СК.

Следователи изъяли более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый с января по апрель 2014 года совершил более 500 транзакций.

По данным следствия, суммы, которые намеревался похитить  и похитил обвиняемый, варьируются от 970 тысяч до 197 миллионов рублей единовременно.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество  обвиняемого наложен арест на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как  хищение путем использования компьютерной техники, т.е. ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212,  легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, т.е. ч. 2 ст. 235 и неправомерное завладение компьютерной информацией, т.е. ст. 352 УК Республики Беларусь.

Мера пресечения у обвиняемого остается прежней – заключение под стражу.

Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

Владелец брестского казино «Метелица» обвиняется в хищении более Br1 млрд по поддельным банковским карточкам