Финансовая милиция установила факты реализации товаров одним из крупнейших продавцов строительных материалов Могилевской области лжепредпринимательской структуре г. Минска на общую сумму 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе КГК Беларуси.
«Проверяющие собрали неопровержимые доказательства, свидетельствующие о том, что столичная компания, в адрес которой якобы отгружалась продукция, имеет признаки лжепредпринимательской структуры, созданной не для осуществления предпринимательской деятельности, а с целью сокрытия прибыли и доходов, а также совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств. По факту осуществления фиктивных сделок с лжеструктурой в отношении могилевского предприятия работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
За допущенное нарушение постановлением экономического суда Могилевской области ЧТУП г. Могилева привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3,6 млн рублей (20 базовых величин) с конфискацией выручки, полученной от реализации товаров в сумме 1,3 млрд рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
С учетом предоставленной на 6 месяцев рассрочки правонарушитель уже добровольно уплатил в бюджет 500 млн рублей.