top.mail.ru

Вход на сайт

СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДЛЯ ВСЕХ

                                    Древняя мудрость


Брест: расписание движения транспорта Осенние ярмарки в Бресте и Брестской области: где купить сельскохозяйственную продукцию Афиша Бреста на TOMIN.BY
29
Сен 2017

 

TOMIN.BY

Уголовное дело об организации незаконной системы международных денежных переводов возбудил Следственный комитет Беларуси. Масштабную незаконную предпринимательскую деятельность выявили СК, ДФР КГК и ГУБОПиК МВД. Об этом говорится в совместном пресс-релизе правоохранительных структур.

Правоохранители установили, что группа граждан без государственной регистрации за вознаграждение с января по май 2017 года на территории Минска и Минской области оказывала для физических лиц услуги по осуществлению международных денежных переводов и перевозке наличных денежных средств, а также зачету взаимных требований и обязательств.

Деятельность группы строилась по принципу банка. Органы управления располагались в Минске, а условные филиалы (представители) - в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока (Беларусь, Россия, Азербайджан, Польша и др.). При необходимости перевода наличных денежных средств физическое лицо в Минске обращалось к уполномоченному представителю, указывая сумму и страну, в которую необходимо было перевести деньги. Представитель согласовывал с организатором группы возможность осуществить такой перевод.

Размер вознаграждения зависел от суммы перевода, лица, обратившегося за переводом, а также страны, в которую необходимо перевести деньги.  Как правило, вознаграждение за услуги составляло от 1 до 10 процентов от суммы перевода.

В случае одобрения отправитель передавал представителю «банка» наличные денежные средства с процентами. После этого ему сообщалась сумма, которую можно получить в стране назначения, контактные данные того, который данную сумму в этой стране отдаст и соответствующий условный знак (пароль). При этом, зная названную информацию, получить деньги в стране назначения можно было практически сразу же после передачи денег.

По информации ГУБОПиК МВД, некоторые пользователи подобными услугами причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам.

По данным фактам управлением Следственного комитета по г.Минску в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 2 млн рублей.

Обвиняемыми по уголовному делу признано три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу работниками СК, ДФР КГК и ГУБОПиК МВД на территории г.Минска и Минской области проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность обвиняемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода на недвижимое имущество, автомобили, денежные средства обвиняемых наложен арест.

В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.


1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Добавить комментарий

Комментарии, содержащие оскорбления, угрозы и нецензурные выражения, удаляются без объяснения. Портал оставляет за собой право не публиковать комментарии, несущие вред его репутации.
Ответственность за содержание конкретного комментария несет написавший его пользователь (п.12 Указа Президента Республики Беларусь № 60 от 01.02.2010 г.).

Защитный код
Обновить