Члены организованной преступной группы получили незаконно Br260 млн: 105 томов дела переданы в суд

TOMIN.BY

Следственное управление УСК по Минской области передало в прокуратуру для направления в суд 105 томов уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более одного миллиарда рублей.

«Обвиняемыми по уголовному делу проходят пять человек, двое из которых находятся в межгосударственном розыске. Следствие предпринимает все усилия для привлечения данных лиц к уголовной ответственности. В зависимости от роли каждого из участников преступной группы их действия квалифицированы следствием по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой), ч.2 ст.380 (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

С 2011 по 2013 год организованная группа использовала реквизиты, печати, расчетные и карт-счета 127 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданных в преступных целях. Противоправная деятельность обвиняемых заключалась в оказании услуг должностным лицам реального сектора экономики по обналичиванию денежных средств.

«Согласно разработанной преступной схеме на счета подконтрольных организованной группе субъектов хозяйствования перечислялись денежные средства с последующим возвратом наличных денег за вычетам 10-15% от перечисляемой суммы.

Для прикрытия и придания законного вида своей деятельности обвиняемые изготавливали подложные первичные документы. Кроме того, не желая привлекать внимание к преступной деятельности со стороны контролирующих органов, для покупки иностранной валюты один из фигурантов использовал заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации со своей вклеенной фотографией», - уточнила Татьяна Белоног.

За три месяца с использованием подложного документа один из участников преступной группы в банковских учреждения Минска приобрел более 5 миллионов долларов США. Валюта приобреталась за обналиченные денежные средства с карт-счетов фиктивных индивидуальных предпринимателей и передавалась клиентам реального сектора экономики.

При этом участники организованной группы устанавливали свой курс обмена, в разы отличный от курса Национального банка Республики Беларусь. Незаконно полученный организованной группой доход составил более 260 миллиардов белорусских рублей.

«Проведен большой комплекс следственных действий, среди которых допросы свидетелей, выемки бухгалтерской и иной документации. Изучены и приобщены к материалам дела вещественные доказательства: поддельные печати, подложные документы, технические устройства, обналиченные денежные средства и банковские пластиковые карточки. Получены заключения компьютерно-технических, радио-технических, почерковедческих и других криминалистических экспертиз», - рассказали в СК Беларуси.