Деятельность 3 преступных групп пресечена в Беларуси: 90 обысков, 9 уголовных дел, 5 арестованных

TOMIN.BY

Деятельность трех преступных групп, занимавшихся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур, пресечена в Беларуси.

Это стало возможно благодаря эффективному взаимодействию сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Департамента финансового мониторинга КГК.

На территории г.Минска, г.Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тысяч долларов США и 130 млн белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур. 
На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 тысяч долларов США.

Как установили работники Департамента финансовых расследований, одну группу составили жители г.Минска, осуществлявшие государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России. Используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, они оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов. 

"Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 млрд. рублей", - сообщили в КГК Беларуси.
Департамент финансовых расследований КГК возбудил по этим фактам 9 уголовных дел.
«Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур», - уточнили в КГК.