КГБ задержал членов ОПГ, пустивших в незаконный оборот по электронным кошелькам более Br54 млрд

Комитет госбезопасности в ходе масштабной операции пресек противоправную деятельность организованной преступной группы, пустившей в незаконный оборот по электронным кошелькам более 54 миллиардов рублей.Члены ОПГ действовали в сфере международных электронных платежных систем, конвертировали деньги и обналичивали их.

«Деятельность фигурантов была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц, в том числе иностранцев», - сообщили в пресс-центре КГБ Республики Беларусь.

Правоохранители задокументировали около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных, идентифицировали более 50 клиентов преступной группы.

Изъято специальное электронное оборудование для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет Республики Беларусь.