В Беларуси раскрыта очередная финансовая пирамида. 22-летний уроженец Мозыря 14 месяцев под предлогом получения гарантированного дохода от инвестпроекта незаконно завладел суммой больше 760 тысяч рублей. В числе пострадавших более 900 человек. Подозреваемый арестован. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря завершено и передано прокурору для направления в суд.
Следствием установлено, что 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.
Для этого он разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан.
- Фактически, молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников, - отмечают в пресс-службе СК.
Для создания видимости активности финансовой организации молодой человек регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Так, он создал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности. Также обвиняемый разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков.
- К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает 10 000 долларов США.
Для привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости, - рассказали в СК.
Также в ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.
- Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе.
Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему, - отметили в СК.
На встречах и семинарах молодой человек умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.
Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса.