Сотрудники Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Брестской области совместно с коллегами из ОБЭП Пинского ГОВД 16 января задержали жителя Пинского района.
В отношении мужчины 1968 года рождения из деревни Галево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК «Незаконная предпринимательская деятельность». Об этом TOMIN.BY сообщил начальник Пинского МО УДФР КГК Беларуси по Брестской области Валерий Велесницкий.
Мужчину задержали в Пинске во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Телефонная.
Как сообщается, мужчина в автомобиле «Фольксваген Шаран», где и был задержан, обменял гражданину Л. 7 550 евро на 10 174 долларов по курсу конвертации 1,34. При личном досмотре у «бизнесмена» было изъято 5121 доллар, 45 449 790 белорусских и 62 700 российских рублей, а также 100 гривен.
Как уже установлено, безработный мужчина в обход закона в период с апреля 2012 года по 16 января 2013 года неоднократно совершал сделки по купле-продаже иностранной валюты. При этом он получил доход в особо крупном размере – свыше 270 миллионов белорусских рублей.
По словам Валерия Велесницкого, характерной особенностью незаконной деятельности задержанного было то, что «он работал мобильно и круглосуточно», совершал крупные сделки по обмену иностранной валюты, «работал с постоянными «клиентами» из предпринимательской среды».
Санкция статьи, которая предъявлена валютчику, предусматривает ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы - от 2 до 5 лет.
Задержанный уже неоднократно привлекался к административной и один раз к уголовной ответственности за совершение валютных операций.