На Брестчине швейная фирма не уплатила налоги на 1,6 млн рублей

TOMIN.BY

Прокуратура Брестской области завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении учредителя местной швейной компании, его руководительницы и директора подконтрольной фирмы из России. Обвиняемые организовали схему уклонения от налогов и мошенничества с НДС, причинив бюджету ущерб более 1,6 млн рублей. 

Схема преступления: фиктивные посредники и занижение выручки

53-летний учредитель фирмы по пошиву швейных изделий, являющийся ее единственным владельцем, с 2019 по 2024 год разработал преступную схему. Он реализовывал продукцию собственного производства российским предприятиям через подставные посредников, которые на деле не участвовали в сделках. Это позволило подать в налоговые органы заведомо ложные декларации для необоснованного возврата НДС — разницы между вычетами и начислениями по продажам. 

Руководительница фирмы 67 лет формировала завышенные цены для подконтрольных иностранных фирм, которые затем перепродавали товары конечным покупателям по заниженным ценам. Это занижало официальную выручку белорусской компании и открывало путь к возврату "лишнего" НДС из бюджета. Пятидесятилетний директор российской компании, работавшей на упрощенке, распределял платежи от покупателей по счетам подконтрольных структур, чтобы не превысить лимиты выручки и скрыть реальные доходы.

Ущерб бюджету и меры пресечения

В результате фирма не доплатила налог на прибыль более 1,6 млн рублей. Преступления квалифицированы по статьям: мошенничество в особо крупном размере (ч.2 ст.243-2, ч.3 ст.243) и пособничество в нем (ч.4 ст.16, ч.6 ст.16). Учредитель и его российский партнер обвиняются в пособничестве и прямом мошенничестве, руководительница — в соучастии. 

Дело вело управление Следственного комитета по Брестской области. Прокуратура подтвердила объективность расследования. Меры пресечения сохранены: личное поручительство для двоих белорусов и подписка о невыезде для россиянина.

Итоги следствия и перспективы суда

Возмещение ущерба в ходе следствия смягчает положение обвиняемых. Суд рассмотрит материалы в ближайшее время: возможны штрафы, принудительные работы или лишение свободы до 12 лет.