Четверо жителей Брестской области отмывали миллионы для телефонных мошенников

TOMIN.BY

Финансовая милиция пресекла преступную деятельность четверых жителей Брестчины, отмывавших деньги телефонных мошенников. Подробности рассказали в пресс-центре Комитета госконтроля.

На протяжении 2022-2024 годов группа легализовала «доходы» аферистов, по телефону выманивавших «инвестиции» в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний. Потерпевшие собственноручно перечисляли свои кровные на карт-счета подставных лиц. Похищенные деньги конвертировались в криптовалюту, которая оседала в криптовалютных кошельках телефонных мошенников. Доля участников группы составляла 5 процентов от «оборота».

«Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту», — сообщили в КГК.

Всего участники организованной преступной группы легализовали более 4 миллионов рублей. Теперь криминальный квартет заключен под стражу в качестве фигурантов уголовного дела за отмывание средств, полученных преступным путем.

У них изъяли 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.

Сейчас ищут имущество задержанных, чтобы погасить причиненный потерпевшим ущерб.