Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность», возбуждено в отношении 27-летнего брестчанина С. Молодой человек, этапированный в СИЗО КГБ, был одним из организаторов деятельности «МММ-2011» в Беларуси, за что и был задержан брестскими чекистами 16 марта.
С. вступил в ряды участников «МММ-2011» в Российской Федерации, где временно проживал. Он прошел по «карьерной лестнице» от рядового «десятника» до «тысячника», получив соответствующую психологическую и правовую подготовку.
15 марта 2012 года С. открыл офис в центре города, обустройство которого обошлось в сумму более 30 миллионов рублей. За короткое время он смог завлечь в сети финансовой пирамиды несколько десятков человек.
Как сообщил tomin.by начальник пресс-службы УКГБ по Брестской области Михаил Шарковский, «согласно данным личной бухгалтерии и другим материалам изъятым в ходе обыска, объем финансовых ресурсов, которыми мог оперировать С. как «тысячник», превышает 130 тыс. долларов США».
Организация «МММ-2011» не зарегистрирована в белорусских налоговых органах и органах местной исполнительной власти, информирует Центр информации и общественных связей КГБ. И, тем не менее, ее члены принимали вклады и ставки на выигрыш от населения. Выплата процентов по вкладам либо возврат вложенных денежных средств осуществлялись членами группы за счет привлечения новых вкладов (ставок) граждан, преднамеренно вводимых в заблуждение относительно законности и экономической целесообразности совершения подобных операций.
Втянутыми в финансовые махинации оказались несколько тысяч граждан Республики Беларусь, а группа лиц из «МММ-2011» получила доход в особо крупном размере - свыше 500 миллионов белорусских рублей.
В рамках проведения доследственных действий КГБ задержаны лица, причастные к деятельности финансовой пирамиды. На банковские счета, компьютеры и офисную технику«МММ-2011» наложен арест.