Подпольные «предприниматели» «заработали» за год на продаже спиртосодержащей жидкости Br700 млн

На Минщине завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью. Об этом сообщили TOMIN.BY в управлении Следственного комитета по Минской области.

Как выяснили следователи, житель Молодечненского района 1971 года рождения в 2013-2014 годах создал и руководил организованной группой, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью по реализации физическим лицам спиртосодержащей жидкости.

Роль каждого из пяти участников организованной группы была строго регламентирована: систематическое приобретение и доставка из-за пределов Республики Беларусь спиртосодержащей жидкости, складирование и хранение ее на территории Молодечненского района, поиск и привлечение определенного круга клиентов для последующей нелегальной реализации населению на территории Минской области, получение  дохода от незаконных сделок в виде наличных денежных средств, а также финансирование своей преступной деятельности.

Не желая привлекать внимание со стороны контролирующих органов, участники разработали систему мер, обеспечивающих сокрытие совершаемого преступления. Обвиняемые использовали различные методы конспирации, препятствующие доступу посторонних лиц к месту хранения товара. При общении между собой и клиентами использовали формулировки, скрывающие истинный смысл их переговоров.

В ходе следствия установлено 500 эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Незаконно полученный организованной группой доход за год составил порядка 700 миллионов белорусских рублей.

По уголовному делу проведен большой комплекс следственных действий, среди которых допросы более 100 свидетелей, выемки бухгалтерской и иной документации. Изучены и приобщены к материалам дела вещественные доказательства: при личном обыске одного из обвиняемых изъяты денежные средства в сумму 10 тысяч долларов США, четыре автомобиля, которые использовали фигуранты в преступной деятельности, обнаружено около 3000 пятилитровых емкостей со спиртом. Получены заключения химических, компьютерно-технических и других криминалистических экспертиз.

В зависимости от роли каждого из участников преступной группы их действия квалифицированы следствием как незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная  организованной группой. В отношении руководителя организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 2,5 миллиардов рублей.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.