Четырех жителей Брестской области судили за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Дела об административных правонарушениях рассматривал экономический суд.
Экономический суд Брестской области.
В апреле текущего года эти граждане в Бресте на легковых автомобилях перевозили семь сумок с украинскими дензнаками — в общей сложности 1,97 миллиона гривен. О происхождении и принадлежности денег они говорили противоречиво.
«В ходе ведения административного процесса было установлено, что эти четверо граждан, находясь в предварительном сговоре, приобрели гривны у неустановленного лица в Москве для их дальнейшей реализации в Республике Польша с целью получения прибыли на разнице конвертации (обмена) в доллары США, — рассказали в пресс-службе Верховного Суда. — Одними из доказательств, подтверждающих установленные факты, явилась множественная переписка группы лиц по вопросам, связанным с приобретением гривен в Москве, обсуждения курса продажи и покупки приобретенных гривен в Варшаве, прибыли от их реализации».
Во всех изъятых сумках гривны были расфасованы на несколько пачек, скреплены резинками различных цветов для денег, на пачках имелись одинаковые фрагменты бумаг (стикеров) с надписями цифр, которые соответствовали количеству находившихся в пачках гривен.
«Указанные факты также опровергали пояснения группы лиц о различных источниках происхождения денежных средств», — дополнили в Верховном Суде.
Суд пришел к выводу, что деятельность упомянутых лиц носила организованный, системный характер и не может рассматриваться как разовая сделка.
В результате всем четверым гражданам суд назначил административные взыскания (в виде штрафов от 98 до 100 базовых величин) с конфискацией всех гривен — как средства совершения административного правонарушения…